Un tânăr în vârstă de 25 de ani din județul Dâmbovița este în centrul unei anchete de amploare, după ce ar fi pus la punct o schemă complexă de înșelăciune prin intermediul internetului. Potrivit anchetatorilor, acesta este suspectat că a publicat anunțuri false de cazare pe litoral și a încasat bani de la zeci de persoane care au crezut că își rezervă vacanța de vară.
Prejudiciul estimat depășește 100.000 de lei, iar numărul victimelor ar ajunge la aproximativ 130 de persoane din întreaga țară. În acest caz sunt cercetați și alți patru complici.
Cunoscut pe TikTok pentru gesturile caritabile
Potrivit informațiilor din anchetă, principalul suspect este o persoană activă în mediul online, unde și-a construit o imagine pozitivă prin videoclipuri publicate pe TikTok.
În imaginile postate pe rețelele sociale, tânărul apărea adesea în timp ce ajuta persoane în vârstă sau aflate în dificultate. Anchetatorii susțin însă că în spatele acestor gesturi s-ar fi ascuns o metodă prin care obținea date personale ale unor persoane vulnerabile.
Concret, acesta le-ar fi solicitat celor pe care îi ajuta copii ale actelor de identitate, invocând diverse motive. Ulterior, folosind aceste date, ar fi deschis conturi bancare online pe numele persoanelor respective.
Cum funcționa schema de înșelăciune
După deschiderea conturilor bancare, suspectul ar fi început să posteze pe platforme de anunțuri oferte atractive pentru cazări pe litoralul românesc.
Anunțurile prezentau apartamente și spații de cazare care, potrivit anchetatorilor, nu existau în realitate. Persoanele interesate erau convinse să achite avansuri pentru rezervare, iar banii erau transferați în conturile deschise folosind identitatea vârstnicilor.
Victimele aflau că au fost înșelate abia în momentul în care ajungeau la destinație și constatau că adresa indicată nu corespundea cu oferta pentru care plătiseră.
Banii ar fi fost retrași din Bulgaria
Pentru a evita identificarea rapidă de către autorități, suspectul ar fi retras sumele încasate din afara țării.
Potrivit anchetatorilor, banii proveniți din presupusa activitate infracțională erau scoși de la bancomate din orașul Ruse, Bulgaria.
Această metodă ar fi fost folosită pentru a îngreuna urmărirea traseului financiar și pentru a reduce șansele de a fi depistat de autorități.
130 de persoane ar fi căzut în capcană
Investigațiile desfășurate până în prezent indică faptul că aproximativ 130 de persoane ar fi fost păcălite să plătească bani pentru cazări inexistente.
Mulți dintre cei care au efectuat plățile și-au dat seama că au fost victime ale unei înșelăciuni abia după ce au ajuns la locațiile indicate în anunțuri și au descoperit că rezervările nu existau.
Anchetatorii estimează că suma totală obținută prin această metodă ar depăși 100.000 de lei.
Tânărul a fost reținut și dus la audieri
În urma probelor strânse în dosar, suspectul a fost reținut și condus la audieri.
Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.
De asemenea, anchetatorii încearcă să stabilească dacă numărul victimelor este mai mare decât cel cunoscut până în prezent.
Dosar pentru înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea
Tânărul este cercetat într-un dosar penal care vizează mai multe infracțiuni grave.
Printre acuzațiile formulate de procurori se numără înșelăciunea, falsul informatic și falsul privind identitatea. În funcție de rezultatele anchetei, lista acuzațiilor ar putea fi extinsă.
Cazul atrage atenția asupra riscurilor existente în mediul online și asupra importanței verificării atente a ofertelor de cazare înainte de efectuarea oricărei plăți, mai ales în perioada sezonului estival, când numărul tentativelor de fraudă crește considerabil.